Специфика корпоративных расследований

Опубликовано 16.02.2013 в Бизнес

Специфика корпоративных расследованийВ условиях возрастающей глобализации и ускорения темпов ведения бизнеса неизбежно растет количество всевозможных сложностей, разногласий и споров. Корпоративные правонарушения и преступления становятся реальной и достаточно существенной угрозой для бизнеса.

При этом немногие предприниматели осознают важность профилактики подобных инцидентов. Зачастую они привлекают детективное агентство или антикризисных специалистов, когда проблема уже состоялась и требуется быстрое реагирование на незаконные действия.

Необходимость в проведении корпоративного расследования обычно возникает в следующих случаях:

  • возникло подозрение в возможном мошенничестве, связанном с деятельностью компании;
  • имеются признаки коррупции или сомнительной практики ведения бизнеса;
  • ожидаются проверки государственных органов, связанные с несоблюдением требований действующего законодательства;
  • участие в бизнес-спорах, которые затрагивают важные вопросы компании;
  • необходима проверка партнеров по бизнесу, персонала или конкурентная разведка;
  • причинен существенный ущерб, который необходимо оценить для последующего ведения переговоров со страховыми компаниями и другими организациями;
  • возникли юридические или финансовые риски, связанные с деятельностью компании;
  • требуется внедрить контроль конфиденциальности коммерческой информации.

Корпоративные расследования могут включать комплекс различных мероприятий:

  • непосредственное проведение самих расследований;
  • поддержка расследований, которые проводят государственные органы;
  • выявление фактов мошенничества;
  • расследование преступлений в электронной среде;
  • финансовые корпоративные расследования.

В долгосрочной перспективе с целью снижения рисков неправомерных действий, внутреннего и внешнего мошенничества разрабатываются соответствующие программы. Они позволяют также уменьшить количество коммерческих споров и значительных страховых требований. Особое внимание уделяется проведению юридической экспертизы крупных контрактов при слияниях и поглощениях.


Добавить комментарий